УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров 
Протокол от 10 декабря 2002 г. № 1
Председатель собрания 

_______________________ С.Я.Крылов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Центральный рынок ПЛЮС”

УСТАВ

г. Борисоглебск

2002 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество “Центральный рынок ПЛЮС”, в дальнейшем именуемое “общество”, создано в результате реорганизации в форме разделения открытого акционерного общества “Центральный рынок”, зарегистрированного постановлением администрации г.Борисоглебска и Борисоглебского района Воронежской области от 25 января 1994 года № 72 и является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом.
1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество “Центральный рынок ПЛЮС”.
Сокращенное наименование общества: ОАО “Центральный рынок ПЛЮС”
2.2. Место нахождения общества: Россия, Воронежская область, г.Борисоглебск.
Почтовый адрес общества: 397160, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Юбилейная 65 а.

3. Цель и предмет деятельности общества

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.
3.5. Основными видами деятельности общества являются:
-	предоставление на рынке торговых мест и услуг;
-	сдача в аренду торговых площадей:
-	розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;
-	посредническо-коммерческая и торгово-закупочная деятельность;
-	эксплуатация холодильного и торгового оборудования;
-	розничная торговля продуктами питания;
-	охранная деятельность;
-	строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация зданий и сооружений, сетей и передаточных устройств, теплоиспользующих и электрических установок;
-	строительство автодорог и площадок;
-	участие в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций (долей в уставном капитале);
-	любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. Ответственность общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал общества составляет 2400000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей и состоит из 24000 (двадцати четырех тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, приобретенных акционерами (размещенные акции).
7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 24000 штук номинальной стоимостью 100 рублей (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.
7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
7.4. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. При этом сумма увеличения уставного капитала не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение наблюдательного совета общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета общества.
В случае если единогласия наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению наблюдательного совета общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
7.6. Решением общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов, уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом.
7.7. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:
— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
— если акции, приобретенные обществом по решению наблюдательного совета, не были реализованы по их рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения.

Фонды и чистые активы общества

7.9. В обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества. 
7.10. Допускается формирование из чистой прибыли общества специального фонда акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам общества.
Вопросы формирования и использования этого фонда регулируются решением наблюдательного совета общества.
7.11. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.12. Если по окончании очередного финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8. Права и обязанности акционеров.

8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
-	   отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
-	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
-	на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — на получение части его имущества.
-	осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционер обязан:
•	исполнять требования устава;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. В случае размещения акций посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
9.3. Размещение акций посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9.4. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
9.5. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
9.6. Общество по решению наблюдательного совета вправе размещать облигации.

10. Приобретение обществом размещенных акций

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета общества, при этом номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, не может составлять менее 90 процентов от уставного капитала общества.
10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения наблюдательного совета, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего финансового периода.
11.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.
11.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12. Структура органов управления

12.1. Органами управления общества являются:
—	общее собрание акционеров;
—	наблюдательный совет;
—	единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
13.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, перечисленные в абзаце втором пункта 13.2. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель наблюдательного совета или член наблюдательного совета, выполняющий его функции.
13.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.
13.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
13.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция – один голос”.
13.9. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

13.10. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции:
	2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
	9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;
	11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, , предусмотренных действующим законодательством
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних положений о собрании, о наблюдательном совете общества, о ревизионной комиссии общества;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.
13.11. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания не могут быть переданы на решение наблюдательному совету общества или исполнительному органу общества.
13.12. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.13. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение общего собрания акционеров

13.14. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
13.15. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 13.10. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
13.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-18 пункта 13.10. настоящего устава принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета общества.
13.17. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
13.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением или вручено под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.
13.20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением наблюдательного совета общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.23. Предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.24. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.25. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
13.26. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
13.27. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
13.28. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Кворум общего собрания акционеров

13.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
13.30. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
13.31. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

13.32. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
13.33. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
13.34. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется наблюдательным советом общества.
13.35. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Счетная комиссия

13.36. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров. 
Если количество членов счетной комиссии стало менее трех проводятся новые выборы счетной комиссии. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества.
13.37. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
13.38. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров

13.39. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
13.40. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
13.41. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
13.42. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.
13.43. В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

14. Наблюдательный совет общества

14.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
14.3. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета общества может не быть акционером общества.
14.3. Членам наблюдательного совета общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение размеры которого устанавливаются в положении о наблюдательном совете общества, утверждаемом решением общего собрания акционеров общества.

Компетенция наблюдательного совета

14.4. К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение годового бюджета общества и обеспечение контроля за его исполнением;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
		   3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
		   4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции наблюдательного совета общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
		   5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
		   6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
		   7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
		   8) приобретение размещенных обществом акций;
               9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
		  10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
		  11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	     12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
		  13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
		  14)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, а также внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
		  15) принятие решений по отчуждению и приобретению имущества общества;
		  16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
		   17) утверждение структуры управления и штатного расписания общества;
		  18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
		  19) в случае невозможности генеральным директором исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного исполнительного органа общества;
		  20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.
14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание наблюдательного совета

14.6. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в количестве 13 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Член наблюдательного совета общества может не быть акционером общества.
14.7. Если срок полномочий наблюдательного совета истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания наблюдательного совета, определенном настоящим уставом, то полномочия наблюдательного совета общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов наблюдательного совета в количестве, составляющем указанный кворум.
14.8. Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются.
14.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава наблюдательного совета.
В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются.
14.10. В случаях, когда количество членов наблюдательного совета общества становится менее половины от числа членов наблюдательного совета, определенного уставом общества, наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель наблюдательного совета

14.12. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.
14.13. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.
14.14. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
14.15. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета общества по решению наблюдательного совета общества.

Заседание наблюдательного совета

14.16. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества определяется положением о наблюдательном совете общества.
14.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета общества.
14.18. Решение наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием.
14.19. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов наблюдательного совета, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета, а также большинство членов наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении обществом сделки.
14.20. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.
Решение по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.
Если единогласие не достигнуто, то по решению наблюдательного совета общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом общества большинством голосов членов совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
14.21. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета общества, не допускается.
14. 22. Протокол заседания наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

15. Исполнительный орган общества

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор назначается (избирается) наблюдательным советом общества и подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
15.3. Решение по указанным ниже вопросам принимается генеральным директором только после их предварительного одобрения наблюдательным советом общества.
	- отчуждение размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
	- выдача и получение обществом займов, кредитов и поручительств;
	- выдача обществом собственных векселей;
- застройка территории рынка, сдача в аренду земельных участков и торговых площадей крытого рынка под магазины;
	- совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения имущества общества, акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
	- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
	- принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
	- утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера;
15.5. Генеральный директор общества избирается сроком на 2 года. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом (договором), заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

16. Ответственность членов наблюдательного совета и исполнительного органа общества

16.1. Члены наблюдательного совета общества, генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
16.2. Члены наблюдательного совета общества, генеральный директор, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены наблюдательного совета общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17. Ревизионная комиссия

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом общества, генеральным директором и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания наблюдательного совета по ее требованию.
17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в “Положении о ревизионной комиссии”.

18. Учет и отчетность

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление финансовой отчетности и сведений о деятельности общества несет исполнительный орган общества.
18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
18.4. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Заключительные положения

19.1. Вопросы, не урегулированные в настоящем уставе, решаются на основании Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".